Le tribunal d’Albertville a condamné un ressortissant ukrainien de 53 ans à 22 mois d’emprisonnement pour blanchiment et association de malfaiteurs. L’homme circulait avec 1,6 million d’euros en liquide, une somme qui illustre la puissance de circuits d’espèces échappant aux contrôles ordinaires.
Cette affaire met en lumière des flux financiers dissimulés qui prospèrent en marge des mécanismes de traçabilité, en particulier provenant d'Ukraine. Le transport de montants aussi élevés en numéraire contourne les garde-fous imposés aux échanges bancaires et alimente des circuits parallèles dont le coût retombe sur la collectivité.
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